¿Qué puede esperarle a un chino que abra una cuenta?


Desde hace tiempo si un ciudadano chino abre una cuenta en un banco se le mira con sumo cuidado. ¿Es una nueva muestra de racismo? Y perfectamente pueden decir porque no les dejan operar o porque tiene que presentar más documentos que un nacional, antes no se pedían tanto. Y las respuesta esta en las instrucciones que vienen del SEPBLAC. Es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

¿Por qué mi entidad me restringe la operativa?
La entidad debe aplicar las restricciones que considere oportunas para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, pero el Servicio Ejecutivo, en ningún caso, prohíbe o autoriza la operativa de un cliente concreto. Sigue leyendo “¿Qué puede esperarle a un chino que abra una cuenta?”

Anuncios